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6.62018
金融庁がマネーロンダリングと不正送金防止策の実態調査に着手
金融庁がすべての地銀と信用金庫を対象にマネーロンダリング（資金洗浄）と不正送金防止策の実態調査に着手します。海外からの送金への対応に不慣れな地方の金融機関を通じた不正が特に増えていることから、リスク管理体制が不十分な場合は個別に改善を促し厳しく検証します。すでに一部の金融機関で調査を始めており、年内にも結果をとりまとめる方針のようです。
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